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QQ分分彩注册洗钱数百万美元

发布时间:2018-07-11     

据报道,加拿大西部的执法官员上个月底逮捕了一名澳大利亚国民,因为他指控他是一项行动背后的策划者,该行动通过位于三大洲的QQ分分彩注册洗钱数百万美元。
 
根据“ 每日邮报” 发布的澳大利亚美联社新闻服务报道,加拿大皇家骑警在5月25日在温哥华附近的River Rock Casino Resort度假村拘留了Dan Bui Shun Jin ,与美国和澳大利亚的同行合作。
 
这家新闻服务机构报道说,这名55岁的老人涉嫌在他的家乡通过QQ分分彩注册洗钱约65315万美元,此外还在新加坡和澳门的场馆进行类似的活动。他也是美国通缉欺诈指控的对象,因为他指控他曾在内华达州通过赌博机构非法洗钱约107万美元。
 
据报道,“丹步顺金据称是一名国际洗钱者,目前正在对来自澳大利亚,美国,澳门和新加坡的洗钱活动进行积极调查,”据加拿大皇家骑警周三发表的一份声明称。
 
据报道,加拿大警方宣布,随后搜查了位于不列颠哥伦比亚省QQ分分彩注册的Jin的房间,现金超过57,700美元,以及将高辊与非法洗钱活动联系起来的文件以及通过温哥华国际机场的近期货币流通计划。 “ 后者的阴谋涉及一名身份不明的女性信使从拉斯维加斯带来19,000美元的现金,然后将笔记交给澳大利亚的临时住所。
 
“这位女士被指示在拉斯维加斯的一个停车场从一名身份不明的男性身上捡起大量现金,然后负责将这笔大量现金交给位于不列颠哥伦比亚省里士满市的River RockQQ分分彩注册[度假村],”加拿大皇家骑警的声明。
 
澳大利亚联合新闻解释说,星期三看到加拿大移民和难民局发出驱逐令给金,但他现在可能会被拘留直到被引渡。